按照市国资委及集团公司的统一部署，为提升企业管理水平及风险防范能力，促进企业可持续发展，公司于2013年12月中旬积极开展内控体系建设专项检查工作。

为稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内部控制体系建设，公司主要从以下五方面着手开展检查:一是内部环境。公司严格以相关法律法规、规范为依据，结合公司实际情况，成立内控体系建设评价小组，全面负责公司的内控体系持续改进、评价工作。二是风险评估。积极推进精细化管理和信息化管理工作，梳理风险管控关键节点，实施部分业务流程再造，扎实开展廉政风险防控工作，筑牢廉政风险防线。三是控制活动。加强重点流程内部控制，大力开展特殊业务内控建设；建立重大风险预警机制，制定落实应急预案；结合内部控制目标，梳理优化制度流程体系。四是信息与沟通。持续推进信息化建设，实现管理制度化规范化；提高管理体系有效性，增强内外部全方位沟通。五是内部监督。结合企业特点，严格缺陷监督管理，立足内控评价体系建设，持续完善内部监督；依托内部管理审计，着力常态化内部监督，进一步实现全方位监督。

这次检查对公司查找问题、解决矛盾、促进发展具有重要的推动作用，有助于深入探究问题根源，全面查找薄弱环节。通过多维度、全方位地开展检查，推动了企业内控体系建设，提高整体竞争能力。

（党办）